Πολιτική AML και επαλήθευση παίκτη

Στο Wazamba Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao (8048/JAZ2019-038) και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε ακριβώς τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά του ξεπλύματος

Λειτουργούμε από το 2019 υπό την εταιρεία Rabidi N.V. και την άδεια της Curaçao με αριθμό 8048/JAZ2019-038. Η άδεια αυτή μάς υποχρεώνει να εφαρμόζουμε πλήρες πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δεν είναι τυπική υποχρέωση για εμάς, είναι ο λόγος που η πλατφόρμα μας παραμένει ασφαλής για κάθε παίκτη.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα κεφάλαιά του και ότι καμία συναλλαγή δεν παραμένει ανεξέλεγκτη. Ορισμένοι έλεγχοι είναι ορατοί σε εσάς, όπως η επαλήθευση ταυτότητας, και άλλοι γίνονται εντελώς αθόρυβα στο παρασκήνιο από την ομάδα συμμόρφωσής μας.

Πότε και πώς σας επαληθεύουμε

Η επαλήθευση (KYC) γίνεται σε τρία στάδια. Κατά την εγγραφή επιβεβαιώνουμε το email και τον αριθμό κινητού σας. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη ζητάμε πλήρη επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής. Επιπλέον, ενεργοποιείται πρόσθετος έλεγχος όταν το σύνολο των συναλλαγών σας υπερβαίνει συγκεκριμένα χρηματικά όρια ή όταν παρατηρούσουμε ασυνήθιστα μοτίβα παιχνιδιού ή καταθέσεων.

Τα έγγραφα που θα χρειαστούμε από εσάς είναι τρία και τα αναλύουμε αναλυτικά παρακάτω. Όλα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τον ασφαλή λογαριασμό σας, χωρίς αποστολή fax ή ταχυδρομείου.

• Έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία: δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΚΟ, τραπεζική κατάσταση ή επίσημη επιστολή που να εκδίδεται τους τελευταίους τρεις μήνες
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας σας (με συγκαλυμμένους κεντρικούς αριθμούς),Screenshot του ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή συναλλαγή κρυπτονομίσματος

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Έχουμε κάνει τη διαδικασία όσο πιο σύντομη γίνεται, γιατί ξέρουμε ότι δεν ανοίγετε λογαριασμό για να στέλνετε έγγραφα. Από την υποβολή έως τον έλεγχο, η επαλήθευση ολοκληρώνεται συνήθως εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών, τον ίδιο χρόνο που χρειάζονται και οι αναλήψεις σας.

Τα έγγραφά σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή, με πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ομάδας συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς και δεν εμφανίζονται ποτέ στον λογαριασμό σας μετά την έγκριση.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης του προφίλ σας
• Τραβήξτε καθαρές φωτογραφίες των εγγράφων και των τεσσάρων γωνιών τους, χωρίς φίλτρα ή περικοπές
• Ανεβάστε τα αρχεία στην ασφαλή φόρμα και περιμένετε το αποτέλεσμα στον λογαριασμό σας
• Αν κάποιο έγγραφο απορριφθεί, λαμβάνετε άμεσα αιτιολόγηση και οδηγίες για τη διόρθωσή του

Απόδειξη πηγής κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνήθως σε υψηλά ποσά καταθέσεων ή σε μεγάλα κέρθη από παιχνίδι, σας ζητάμε να αποδείξετε την πηγή των κεφαλαίων σας. Το ζητάμε επειδή η άδειά μας το απαιτεί και επειδή έτσι προστατεύουμε την πλατφόρμα από χρήση από τρίτους ή από παράνομα κεφάλαια.

Αποδεκτά έγγραφα είναι πρόσφατες μισθολογικές καταστάσεις, τραπεζικές καταστάσεις, φορολογικές ενημερότητες ή πωλητήρια συμβόλαια. Ό,τι υποβάλλετε εξετάζεται με την ίδια εχεμύθεια και την ίδια κρυπτογράφηση όπως τα έγγραφα ταυτότητας.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και κάθε ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών. Το σύστημα σημαίνει ύποπτα μοτίβα, όπως απότομες αλλαγές στο ύψος των καταθέσεων ή συναλλαγές που δεν συνάδουν με το προφίλ σας, και τότε η ομάδα συμμόρφωσης αναλαμβάνει χειροκίνητο έλεγχο.

Ισχύει ο κανόνας της ίδιας μεθόδου: αναλαμβάνετε με τη μέθοδο με την οποία καταθέσατε, όταν τεχνικά είναι εφικτό. Για κρυπτονομίσματα, η ανάληψη γίνεται σε διεύθυνση wallet που έχει επαληθευτεί στο όνομά σας. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης και ανάληψης είναι €20, το ημερήσιο όριο ανάληψης φτάνει τα €5.000 και οι αναλήψεις ολοκληρώνονται σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες χωρίς προμήθειες.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν δεν υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή αν αυτά δεν γίνουν αποδεκτά, οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή και ο λογαριασμός σας μπορεί να περιοριστεί μόνο σε παιχνίδι χωρίς χρηματικές συναλλαγές. Το ποσό που έχετε καταθέσει δεν χάνεται, απλώς δεν μπορούμε να το αποστείλουμε μέχρι να επιβεβαιώσουμε ότι ο λογαριασμός σας ανήκει πραγματικά σε εσάς.

Σε περιπτώσεις ψευδή στοιχεία ή προσπάθειας χρήσης εγγράφων τρίτων, ο λογαριασμός κλείνει οριστικά και τυχόν υπόλοιπο διακρατείται σύμφωνα με τους όρους της άδειάς μας. Αν κάτι σας μπερδεύει στη διαδικασία, το τμήμα υποστήριξης απαντά 24/7 μέσω live chat και στο [email protected].

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Το χρονικό αυτό διάστημα προβλέπεται από τους κανόνες AML της αρμοδίας που μας χορήγησε την άδεια και μας επιτρέπει να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα των αρχών.

Μετά την πάροδο της περιόδου διατήρησης, τα στοιχεία σας διαγράφονται με ασφαλές τρόπο ή ανωνυμοποιούνται πλήρως. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των εγγράφων που τηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή, και θα σας τα παραδίνουμε εντός των προθεσμιών που ορίζει η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Συχνές ερωτήσεις για το Wazamba

Πότε θα ζητήσετε τα έγγραφα επαλήθευσης;

Το email και το κινητό επιβεβαιώνονται κατά την εγγραφή, ενώ η πλήρης επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής ζητείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή όταν οι συναλλαγές σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, εφόσον οι φωτογραφίες των εγγράφων είναι καθαρές και ολοκληρωμένες. Λαμβάνετε ειδοποίηση στον λογαριασμό σας μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Γιατί αναλαμβάνω με την ίδια μέθοδο που κατέθεσα;

Ο κανόνας της ίδιας μεθόδου είναι υποχρέωση AML και αποτρέπει τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών και προσώπων. Όταν τεχνικά δεν είναι εφικτό, σας ενημερώνουμε για την εναλλακτική μέθοδο.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή και ο λογαριασμός σας μπορεί να περιοριστεί σε παιχνίδι χωρίς συναλλαγές. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται, αλλά δεν αποστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της επαλήθευσης.